Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 29, 2015

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-50

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次 会议于 2015 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会 议材料于 2015 年 6 月 24 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆 鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中通 讯方式出席会议的董事1 名）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。

本次会议审议通过了下列议案：

1. 审议通过《关于公司新增 2015 年度日常关联交易预计的议案》。

公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购 设备、接受关联方设计、物流及房屋租赁等服务、向关联方销售产品等。本议案 内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程对议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。 同意提请公司于 2015 年 7 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

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2015 年 6 月 29 日