Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 17, 2015

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-48

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会 议于 2015 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议 材料于 2015 年 6 月 4 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏 程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中通讯 方式出席会议的董事 1 名）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了下列议案：

审议通过《关于为中钢设备有限公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议 案》

公司下属全资公司中钢设备有限公司拟向浙商银行申请总额不超过 9 亿元 人民币的授信额度，授信品种为保函、国内国际信用证、银行承兑汇票和商业汇 票贴现，期限为自担保合同生效后一年，同意公司为其提供最高额保证。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2015 年 6 月 17 日

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