Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 25, 2015

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-43

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会 议于 2015 年 5 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2015 年 5 月 19 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集 和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于聘任贾建平为公司副总经理的议案》

同意聘任贾建平为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益 最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用 4.3 亿元闲置募集资金暂时 用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，自公司第七届董事会第九次会议审议通 过后实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2015 年 5 月 25 日

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附件：贾建平简历

贾建平：男，52 岁，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾任 邢台机械轧辊（集团）有限公司轧研所工艺员、铸钢分厂副主任、生产科科长、 铸钢分厂副厂长、铸钢分厂厂长、生产部、生产技术部部长；中钢集团邢台机械 轧辊有限公司总工程师、副总经理；中钢集团衡阳重机有限公司总经理、执行董 事、党委副书记。拟任中钢国际工程技术股份有限公司副总经理。

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