Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 1, 2015

关于中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,我们作为公司的独立董事,现 就相关事项发表如下意见:

一、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见

就第七届董事会第六次会议中关于公司 2014 年度利润分配方案的相关事 宜,我们发表独立意见如下:

由于公司 2014 年 9 月实施重大资产重组,本公司以前年度亏损,截至 2014 年 12 月 31 日,公司累计可供股东分配的利润为负,因此本年度不进行利润分配。

二、关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易 的独立意见

就第七届董事会第六次会议中关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易的相关事宜,我们发表独立意见如下:

公司 2014 年日常关联交易执行情况均在预计范围内,未存在超出预计范围 的情况。2015 年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的, 日常关联交易计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的,决策程序合法 有效,交易定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害上市公司和股东 利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司全资子公司中钢设备有限公司公开发行公司债券的独立意见

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就第七届董事会第六次会议中关于公司全资子公司中钢设备有限公司公开 发行公司债券的相关事宜,我们发表独立意见如下:

公司全资子公司中钢设备有限公司符合现行法律法规和规范性文件规定的 向合格投资者公开发行公司债券的条件,不存在不得公开发行公司债券的相关情 况。本次发行公司债券的方案合理可行,有利于拓宽中钢设备有限公司融资渠道, 优化债务结构,降低资金成本,符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会 授权中钢设备有限公司董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜,有助于提 高本次公开发行公司债券的工作效率。同意将相关议案提交公司股东大会审议。

四、关于聘任 2015 年度审计机构的独立意见

就第七届董事会第六次会议中关于聘任 2015 年度审计机构的相关事宜,我 们发表独立意见如下:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业从业资格,能够 满足公司 2015 年年度财务审计工作需求,能够独立对公司财务状况进行审计。 公司聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度审计机构, 不会损害公司及公司股东的利益。

五、关于 2014 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

公司编制了截止 2014 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情 况表。我们根据对公司的审慎调查,认为该表如实反映了报告期内公司控股股东 及其关联方占用资金情况。报告期内,没有控股股东及其关联方占用公司资金的 情况。

六、关于 2014 年度公司对外担保情况的独立意见

我们对公司对外担保情况进行了专项核查:公司严格控制对外担保的风险, 2014 年公司没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供违规担保,维 护了公司和股东的合法权益。

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(此页无正文,为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第六次会 议相关事项的独立董事意见》的签字页)

独立董事(签字):

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田会 郑东 朱海武

朱玉杰

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2015 年 3 月 31 日