Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 17, 2015

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-3

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会 议于 2015 年 3 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2015 年 3 月 12 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集 和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意公司聘任尚晓阳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关

工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于撤销中钢集团吉林炭素股份有限公司长春分公司的议案》

因公司战略调整，同意公司撤销中钢集团吉林炭素股份有限公司长春分公 司，同时授权公司管理层全权负责办理上述事项所涉及的税务、工商注销等相关 手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司拟变更公司住所、注册资本、经营范围、应提交董事会审议的资产抵押 和融资借款事项等内容，并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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四、审议通过《关于投资前海股权投资母基金合伙企业的议案》

同意公司作为有限合伙人认购前海股权投资母基金 10,000 万元基金份额， 具体操作方式为：第一年投入资金 2,000 万元，占比不超过总投资额的 20%，余 下资金分 4 至 5 年按资金投向分次注入。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 37,398.51 万元对全资子公司 中钢设备有限公司增资，本次增加注册资本后，中钢设备有限公司的注册资本由 60,000 万元增加至 97,398.51 万元，公司仍持有中钢设备有限公司 100%股权，未 改变公司的持股比例。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于中钢集团天澄环保科技股份有限公司拟以抵押土地使用 权及部分房屋所有权获得银行综合授信的议案》

同意中钢集团天澄环保科技股份有限公司以其拥有的位于中钢天澄科技园 区的 66,334.16 平方米土地和 15,561.45 平方米房屋作为抵押物获取汉口银行武汉 洪山支行综合授信 5,000 万元，该等综合授信可用于流动资金贷款和开具银行承 兑汇票，授信期限为 1 年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型 理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为公司本次董事会审议 通过后一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

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附件：

尚晓阳女士，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留 权。2015 年 1 月进入公司董事会办公室工作。曾任中钢投资有限公司上市业务 部分析业务员、中国中钢股份有限公司资本运营部资本市场处副经理、资本运营 办公室经理。2014 年 8 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。尚晓 阳女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实 际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。（办公电话：010-62686202，传真：010-62686203， 邮箱：entec@mecc.sinosteel.com）

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