Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2014-65

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会 议于 2014 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议 材料于 2014 年 11 月 25 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆 鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中 1 名董事以通讯方式参加会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》

同意公司对组织机构做出相应调整，将公司原综合管理部拆分为综合管理部 和人力资源部，将公司原资产财务部拆分为资产财务部和投资融资部。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益 最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用 5 亿元闲置募集资金暂时用 于补充流动资金，期限不超过 6 个月，自公司第七届董事会第四次会议审议通过 后实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2014 年 12 月 1 日

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