Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

中钢国际 独立董事意见

关于中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第七届董事会第三次会议的相关事项 发表如下意见：

一、 关于募集资金置换预先投入自筹资金的意见

就第七届董事会第三次会议中关于募集资金置换预先投入自筹资金的相关 事宜，我们发表独立意见如下：

1、公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投 资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。

2、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，独立财务顾问瑞银证券有 限责任公司出具了同意该置换事项的核查意见，符合《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》的有关规定。

3、该事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益的情形，有助于公司提高募集资金的使用效率、减少财务 支出，符合股东的利益。同意公司以等额募集资金置换预先已投入霍邱铁矿深加 工煤气余热发电 EPC 总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT 项目、霍 邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC 总承包项目、霍邱燃气设施工程 PC 总承包

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中钢国际 独立董事意见

项目、霍邱综合管网设施工程 EPC 总承包项目及相关信息化建设项目的自筹资 金人民币 37,398.51 万元。

二、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

就第七届董事会第三次会议中关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的相关事宜，我们发表独立意见如下：

1、公司将闲置募集资金用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的 原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务 成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。

2、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金金额 的 50%，补充流动资金的时间未超过 12 个月，未变相改变募集资金用途，不影 响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符 合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》 的有关规定。

因此，我们同意公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、 关于调整募集资金投资项目投资进度的意见

就第七届董事会第三次会议中关于调整募集资金投资项目投资进度的相关 事宜，我们发表独立意见如下：

公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司 募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募 集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。

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（此页无正文，为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第三次会 议相关事项的独立董事意见》的签字页）

独立董事（签字）：

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----- Start of picture text ----- _______________ ________________ _田会 郑东 朱海武朱玉杰----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 二Ｏ一四年十一月十日----- End of picture text -----

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