Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2014-57

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。、

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会 议于 2014 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会 议材料于 2014 年 11 月 5 日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事长 陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式参加会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、 审议通过《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

在本次重大资产重组非公开发行股票募集配套资金到位以前，为满足公司发 展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，公司已用自筹资金预先投入了募投项 目霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC 总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工 程 BOT 项目、霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC 总承包项目、霍邱燃气设 施工程 PC 总承包项目、霍邱综合管网设施工程 EPC 总承包项目及相关信息化建 设项目。按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办 法》的相关规定，公司决定以本次募集资金置换前期募投项目已投入资金 37,398.51 元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金 投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害 公司股东利益的情形。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司重大资产重组配套募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 十二个月会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资 金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下， 根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会同意 公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过十二个月，自 公司第七届董事会第三次会议审议通过后实施。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

公司已在中国光大银行北京分行开设了募集资金专项账户，为规范募集资金 的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规 定，同意公司同独立财务顾问瑞银证券有限责任公司和中国光大银行北京分行签 署《募集资金三方监管协议》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

鉴于募集资金未能按照预期到位以及受到国内的宏观经济形势及钢铁行业 情况的影响，公司募投项目的实施受到了一定影响，本着谨慎经营并对投资者负 责的原则，同意公司调整募投项目投资进度。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2014 年 11 月 10 日

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