Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 30, 2014

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2014-54

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。、

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次 会议于 2014 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及 会议材料于 2014 年 10 月 20 日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董 事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其 中 2 名以通讯方式参加会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于审议 < 公司 2014 年第三季度报告 > 的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司中钢设备有限公司拟向渤海银行股份有限公司北京分 行申请综合授信业务，额度为 1 亿元整，期限为一年，担保方式为中国中钢集团 公司、中钢再生资源有限公司提供连带责任保证担保，中钢物业管理有限公司、 中钢资产管理有限责任公司提供股权质押担保，产品包括银行承兑汇票及流动资 金贷款。

在上述贷款规模范围内董事会授权中钢设备有限公司董事长签署相关的融 资合同及文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日

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