Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 23, 2014

中钢吉炭 独立董事事前认可意见

中钢集团吉林炭素股份有限公司

关于第七届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

提交公司第七届董事会第一次会议审议的《关于变更公司 2014 年度审计机 构的议案》及《关于 2014 年度日常关联交易计划的议案》在提交董事会会议审 议前，已提交我们审阅。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，现就上述事项发表如下意见：

一、 关于年度日常关联交易的事前认可意见

公司 2014 年度日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格 以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益。基于上述情况，我们同意将 该议案提交董事会审议。

（此页以下无正文）

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中钢吉炭 独立董事事前认可意见

（此页无正文，为独立董事关于《中钢集团吉林炭素股份有限公司关于第七届董 事会第一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事（签字）：

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----- Start of picture text ----- _______________ ________________ _田会 郑东 朱海武朱玉杰----- End of picture text -----

二Ｏ一四年 月 日

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