Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 23, 2014

证券代码：000928 证券简称：*ST 吉炭公告编号：2014-43

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会 议于 2014 年 9 月 22 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2014 年 9 月 17 日以电子邮件等方式送达公司各位监事。会议由监事常军召集并主持， 应出席会议的监事 3 人，实际现场出席会议的监事 3 人，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举监事常军为中钢集团吉林炭素股份有限公司第七届监事会主席，任期 三年，与本届监事会任期相同。简历附后。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》

监事会认为：本次会计政策及会计估计变更使公司提供的财务信息能更真 实、可靠的反映公司财务状况和经营成果，符合财政部颁布的《企业会计准则》 及其他规定。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

2014 年 9 月 22 日

附件：

常军：男，46 岁，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。曾任中 钢国际旅行社财务部经理，中国中钢集团公司财务部费用处副处长、会计处副处 长，中钢国际货运有限公司财务部经理，中国中钢股份有限公司资产财务部会计 评价处经理、资产财务部副总经理，中钢矿业开发有限公司副总经理、财务总监。 现任中国中钢集团公司审计部总经理。

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