Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 4, 2014

证券代码：000928 证券简称：*ST 吉炭 公告编号：2014-32

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三 次会议于 2014 年 9 月 4 日在以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2014 年 8 月 29 日以电子邮件等方式送达公司各位监事。会议由监事会主席王沅先生 召集，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

本次会议逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定， 公司监事会需进行换届选举。

（1）推举常军为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）推举王立东为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述监事任期均为自股东大会通过之日起三年。上述股东代表监事将与公 司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第七届监事会。

该议案尚需公司股东大会审议。

股东代表监事的简历见附件。

特此公告。

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中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会

2014 年 9 月 4 日

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附件：股东代表监事

常军：男，46 岁，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。曾任中 钢国际旅行社财务部经理，中国中钢集团公司财务部费用处副处长、会计处副处 长，中钢国际货运有限公司财务部经理，中国中钢股份有限公司资产财务部会计 评价处经理、资产财务部副总经理，中钢矿业开发有限公司副总经理、财务总监。 现任中国中钢集团公司审计部总经理。

王立东：男，42 岁，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。曾任 邢台机械轧辊（集团）有限公司计划财务部资金科副科长，会计科副科长、科长， 中钢集团邢台机械轧辊有限公司计划财务部会计科科长、综合科科长、计划财务 部副部长。现任中钢集团资产财务部副总经理。

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