Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 20, 2014

证券代码： 000928

证券简称： *ST 吉炭

公告编号： 2014-25

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届董事会临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2014 年6 月10 日发出。

• 2、本次会议于2014 年6 月20 日以通讯方式召开。

• 3、本次会议应出席董事9 人，实际出席9 人。

• 4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于财务总监变更的议案》

公司财务总监张建斌先生因工作原因申请辞去公司财务总监的 职务，辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

• 根据公司总经理提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，

• 聘任杜建国先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事 会届满之日止。

  • 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中钢集团吉林炭素股份公司 董事会 2014 年6 月20 日