Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 20, 2014

公告编号： 2014-24

证券代码： 000928

证券简称： *ST 吉炭

中钢集团吉林炭素股份有限公司

财务总监变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日 收到财务总监张建斌先生提交的书面辞职申请，公司财务总监张建斌 先生因工作原因申请辞去公司财务总监的职务。辞去财务总监后，将 不再继续担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，张建斌先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生 效。

公司及公司董事会对张建斌先生在担任财务总监期间为公司发 展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司总经理提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核， 公司于2014 年6 月20 日召开的第六届董事会临时会议审议通过了 《关于财务总监变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见，同意聘任杜建国先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满之日止。杜建国先生的简历详见附件。

特此公告

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附：杜建国先生的简历

杜建国，男，汉族，现年50 岁，华东石油学院工业管理工程学 士，中央财经大学财政学硕士，高级会计师。历任北京石油管理干部 学院教师，中国仪器进出口集团公司财务部副总经理，中钢集团资产 财务部综合处经理，遵义铁合金财务部经理，中钢集团资产财务部综 合处经理，中钢股份炉料事业部运营部经理等职。不持有公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且未 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系 或在上述单位担任过董监事。