Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 20, 2014

证券代码： 000928 证券简称： 中钢吉炭 公告编号： 2014-05

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届董事会第十九次议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于 2014 年 3 月 12 日发出。

• 2、本次会议于 2014 年 3 月 20 日在公司会议室召开。

• 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事许

• 斌委托出席会议。

  • 4、本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会

议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

• 二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了公司 2013 年度报告正文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 3、审议通过了 2013 年度《公司内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 4、审议通过了《公司 2014 年日常关联交易预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜宝才、曹嘉辰、吴

红斌回避表决

• 5、公司 2013 年度财务决算报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 6、公司 2013 年度利润分配预案

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经致同会计师事务所有限公司审计，公司2013 年实现净利润 -397,834,965.39 元，根据《公司章程》的规定，本年度不做利润分配，不实施 资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了向相关银行贷款事项的议案

（1）公司拟在中国光大银行借款5,000 万元由中钢集团公司提供担保。贷 款期限一年。

（2）公司拟在中国农业银行吉林市江北支行办理 13,100 万元贷款业务，该 笔贷款公司用 3874 台套机器设备、子公司吉林市松江炭素有限责任公司 1293 台套机器设备和吉林市神舟炭纤维有限公司 128 台套设备进行抵押。贷款期限一 年。

（3）公司拟在进出口银行黑龙江省分行办理人民币 8,500 万元、美元 960 万元贷款业务。该贷款在中钢集团提供担保。同时，用长春电极线机械设备等资 产进行抵押。贷款期限一年。

（4）公司拟在中国银行办理授信额度50,000 万元，由中钢集团公司提供担 保。贷款期限一年。

目前公司抵押贷款总额为 28,556 万元，其中：房产土地 1,060 万元、设备 27,496 万元，占总资产比例 13.51%，占净资产比例 76.59%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《公司媒体质疑处理工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、独立董事述职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、关于公司向深圳证券交易所提出对本公司股票实行“退市风险警示” 特别处理的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述 1、2、3、4、5、6、7、项议案需提交股东大会审议通过后实施。

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• 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  • 2、深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

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2014 年 3 月 20 日

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