Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 24, 2013

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2013-15

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司于 2013 年 5 月 24 日在公司会议 室召开了第六届董事会第十二次会议。会议以通讯方式召开，会议应 出席董事 8 名，实际参加 7 名，杨光、吴红斌、李国义、李海涛、赵 英杰、郭国庆、徐斌等 7 位董事出席了本次会议，姜宝才董事因工作 原因未能出席本次会议，也未委托其他董事参加会议。本次会议的召 开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程 》的规定，会议合法 有效。会议由公司董事长杨光先生主持。

本次会议审议并通过了《关于发布召开公司 2012 年年度股东大 会通知》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

中钢集团吉林炭素股份有限公司

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