Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 17, 2013

证券代码： 000928 证券简称： 中钢吉炭 公告编号： 2013-07

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

• 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

• 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于 2013 年 4 月 5 日发出。

• 2、本次会议于 2013 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。

• 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

• 4、本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人

• 员列席了会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了公司 2012 年度报告正文及摘要

• 《公司 2012 年度报告及摘要》详见 2013 年 4 月 18 日《证券时

• 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www//cninfo.com.cn）。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 2、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 3、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www//cninfo.com.cn）

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 4、审议通过了公司 2013 年关联交易预案

• 《公司 2013 年度关联交易预案公告》详见 2013 年 4 月 18 日《证

• 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www//cninfo.com.cn）。

• 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜宝才、

• 吴红斌、高尉卿回避表决。

• 5、审议通过了公司 2012 年财务决算报告

• 公司本报告期总资产 244937.51 万元，同比减少 1.08%；所有者

• 权益 80113.15 万元，同比减少 14.53%；每股收益-0.6362 元；同比减 少 0.6419 元；每股净资产 2.832 元；同比减少 0.481 元。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 6、审议通过了公司 2012 年利润分配预案

• 经致同会计师事务所审计：公司 2012 年度实现主营业务收入

• 150,097.53 万元，实现净利润-17,997.05 万元，本年度可供分配利润

• -48,577.85 万元。由于公司 2012 年度亏损，根据公司《章程》和实际 情况，董事会决定：不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 7、审议通过了公司续聘致同会计师事务所议案

公司决定续聘致同会计师事务所有限公司为公司2013 年审计会 计师事务所，聘期一年，费用45 万。同时，聘任其为公司2013 年度 内控制度审计部门，审计报酬为25 万。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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• 8、审议通过了董事高尉卿辞职及推荐曹嘉辰先生任职的议案 由于中钢集团公司工作安排，高蔚卿同志辞去公司董事职务，不

• 在公司继续担任任何职务。同时推荐曹嘉辰先生为中钢集团吉林炭素 股份有限公司董事候选人，按程序提交股东大会审议。（曹嘉辰先生 简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 9、审议通过了第一季度报告及摘要

• 《公司 2013 年第一季度报告摘要》详见 2013 年 4 月 18 日《证

• 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www//cninfo.com.cn）。

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 10、审议通过了向银行贷款事项议案

• ①公司拟在新时代信托股份有限公司借款10,000 万元，贷款期

• 限一年。

②公司拟在中国农业银行吉林市江北支行办理 15,100 万元贷款 业务，该笔贷款公司用 3874 台套机器设备、子公司吉林市松江炭素 有限责任公司 1293 台套机器设备和吉林市神舟炭纤维有限公司 128 台套设备进行抵押。贷款期限一年。

③公司拟在进出口银行黑龙江省分行办理不超过人民币 21,000 万元授信业务。其中 9500 万元为以长春电极线机械设备等资产的贷 款。其余为中钢集团公司提供担保，贷款期限一年。

目前公司总抵押贷款额为 29,500 万元，其中房产抵押 4,900 万元， 设备抵押合计 24,600 万元。占总资产的比例为 12.04%，占净资产的

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比例为 36.82%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述 1、2、4、5、6、7、8、10 项议案需提交股东大会审议通过 后实施。涉及关联交易的关联股东需回避表决。

召开股东大会的时间另行通知。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 16 日

候选董事曹嘉辰先生简历 ：

曹嘉辰先生现年 47 岁，大学毕业，硕士学位，1986 年参加工作， 曾在北京市审计局、中国冶金进出口总公司工作，1995 年起曾任中 钢集团财务部资金处副处长、综合管理部经营管理处长、审计室副总 经理、审计监察部副总经理、中钢股份审计监察部副总经理、监事会 办公室副主任、风险管理部总经理等职务，现任中钢股份法律与风险 管理部总经理。未持有公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

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