Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 20, 2012

证券代码： 000928 证券简称： 中钢吉炭 公告编号： 2012-19

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届董事会第七次议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于 2012 年 6 月 8 日发出。

• 2、本次会议于 2012 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯

• 方式召开。

• 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中

• 以通讯表决方式出席会议的 5 人。以通讯方式参与表决的董事为髙蔚 卿、姜宝才、吴红斌、许斌、郭国庆。

• 4、本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人

• 员列席了会议。

  • 5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

• 1、审议公司在中国进出口银行黑龙江省分行办理贷款业务，其

• 中：人民币 15,000 万元、美元 900 万元，期限一年。由中国中钢集 团公司提供担保和用公司长春电极生产线的 564 台套机械设备，价值 19,082 万元进行抵押。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 2、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议

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案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、公司长春电极生产线抵押资产的评估报告;

• 3、深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

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2012 年 6 月 19 日

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