Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-012

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会会议通知于2012 年4 月13 日发出。

• 2.本次会议于2012 年4 月23 日在公司会议室召开。

• 3.本次会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9 人。

• 4.本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会

议。

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议2011 年年度报告及摘要；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、审议2011 年董事会工作报告；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 3、审议2011 年财务决算报告；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 4、审议2011 年利润分配预案；

• 本年度公司实现净利润161 万元，用来弥补以往年度亏损，本年度不进行

利润分配和公积金转增股本。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 5、审议关于会计师事务所及费用的议案；

公司与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作已到约定期限，故

• 此不再续聘。公司拟改聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计

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机构。年审计费用为45 万元。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

6、审议2012 年日常关联交易的议案；（详见公司日常关联交易公告） 本议案涉及关联交易，关联董事杨光、髙蔚卿、姜宝才、吴红斌回避表决。 公司独立董事认为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合 公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计。上述关联交易决策程序 符合法律法规和公司章程的规定，在表决过程中，关联董事按规定回避了表决； 公司管理层经过充分讨论和谨慎决策，是原协议到期所续签的协议，是维持公司 生产经营的必要前提，没有他们提供相关的服务，公司的生产经营将不能正常进 行，所提供的相关服务是公司生产经营必备的辅助生产，是必要的也是必需的。 将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展。上述关联交易不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

• 7、对《公司章程》进行修改完善的议案；（详见公司章程修正案） 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 8、审议公司《内部控制自我评价报告》的议案；

• 公司独立董事认为：报告期内，公司内部控制制度较为健全和完善，形成

• 了一整套完整、严密的内部控制制度体系，具有很强的合理性、完整性和有效性。 公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际请况。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 9、审议2012 年第一季度报告的议案；

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 10、补充审议公司2011 年与中钢集团四川炭素有限责任公司日常关联交

• 易超出年初预计部分的议案。

• 公司2011 与中钢集团四川炭素有限责任公司实际发生炭素制品采购

• 1,099.80 万元，超出年初预计699.8 万元；实际发生炭素制品销售622.73 万元， 超出年初预计342.73 万元。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 11、关于发布2011 年年度股东大会通知的议案

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

上述1-7 项议案需提交公司2011 年年度股东大会审议

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会 2012 年4 月23 日

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附表：

2008 年核销明细

一、应收账款
单位名称	核销金额	核销原因	账务形成时间
	8,631,386.72
重庆特殊钢厂		客户已破产	2001年5月
	5,341,867.03
洛阳钢厂		客户已破产	2001年11月
	3,463,767.39
遵义铁合金		客户已破产	2002年3月
	2,822,930.10
遵义铁合金厂		客户已破产	2002年2月
	1,976,183.61
民和镁厂		客户已破产	2000年3月
	1,527,063.12
三明市炉料供应站		客户已破产	2004年9月
	1,516,547.34
远安原宜化工有限公司		客户已破产	2002年12月
吉林铝业公司	1,092,020.65	客户已破产	2002年12月
吉林市钢厂	1,002,646.04	客户已破产	1997年8月
吉林市工兴实业公司	870,633.61	吊销营业执照	1995年9月
横山铁合金厂	861,678.15	客户已破产	2004年12月
绍兴钢铁总厂	809,172.90	客户已破产	1999年12月
通山工业硅厂	748,739.31	客户已破产	2000年6月
吉信达炭素制品公司	506,496.86	吊销营业执照	2002年8月
攀钢集团成都钢铁有限公司	459,422.30	吊销营业执照	2002年7月
张家口市树脂厂	401,646.93	客户已破产	1998年5月

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长春吉冶物资公司	329,489.96	吊销营业执照	1997年10月
四平联合化工股份有限公司	301,866.98	客户已破产	2001年9月
四平联合化工厂	268,659.43	客户已破产	2001年10月
省冶金机械厂	263,749.58	客户已破产	1996年2月
湖州石英玻璃厂	216,307.60	客户已破产	2002年12月
湖南铁合金厂	183,879.55	客户已破产	2005年5月
吉林市双正经贸有限公司	180,179.83	吊销营业执照	2000年11月
洛阳永安特钢有限公司	122,239.06	吊销营业执照	2005年1月
湖南冷水江耐火材料总厂	119,800.50	客户已破产	2001年7月
吉林省冶金工业供销公司	117,497.62	吊销营业执照	1996年1月
武汉市洪山区物资协作开发总公司	114,642.86	客户已破产	2002年9月
吉林化学工业公司机械厂	108,830.56	客户已破产	2003年9月
徐州砂轮厂	81,217.85	客户已破产	1994年12月
吉林省冶金厅劳动服务公司炭素制 品加工厂	67,156.89	吊销营业执照	1995年10月
北京首钢新钢有限公司	60,719.85	客户已破产	2006年5月
海拉尔化工厂	44,197.21	客户已破产	1997年6月
吉林市钢材调剂中心	21,204.23	吊销营业执照	1996年12月
沈阳永昌物资贸易公司	20,530.27	吊销营业执照	1996年4月
太原电石有限公司	19,694.53	客户已破产	2002年12月
衡阳市家昌炉料有限责任公司	8,784.00	吊销营业执照	2001年3月
辛集市贝氏体钢总厂	5,419.21	吊销营业执照	2001年2月
七一0(衡阳)机械制造有限责任公 司	5,328.90	客户已破产	2001年5月

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长春市化工五厂	1,817.67	客户已破产	2001年10月
湖南冷水江陶瓷合金有限公司	61.15	客户已破产	2002年1月
合 计	34,695,477.35
二、其他应收款
单位名称	核销金额	核销原因	账务形成时间
宜昌长江炭素有限责任公司	2,330,660.54	被吊销营业执照	2002年9月
吉林市昌邑区机电设备公司	1,914,954.27	被吊销营业执照	2003年12月
吉林市高新机械厂	1,379,627.08	被吊销营业执照	1998年2月
吉林松江水泥厂	530,014.23	已破产	1999年2月
吉林市中级人民法院	143,000.00	民事判决损失	2000年12月
鞍山冶炼厂	12,624.40	已破产	1998年
黑龙江农垦东海焦化厂	600.00	已破产	1998年
合 计	6,311,480.52

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2009 年核销明细

一、应收账款
单位名称	核销金额	核销原因	账务形成时 间
南京二钢铁厂	3,195,126.05	客户已破产	1998年6月
上海维众实业有限公司	984,350.84	吊销营业执照	2002年6月
永吉县农业局劳服处	574,282.69	吊销营业执照	1986年12月
延吉市鑫源贸易公司	519,743.17	吊销营业执照	1986年6月
延边龙井硅厂	306,438.78	客户已破产	2000年5月
延边对外贸易运输公司	301,711.95	吊销营业执照	1986年7月
吉林省冶金劳服公司金龙商店	249,250.49	吊销营业执照	1986年7月
九台市火石岭福利铸造厂	231,956.70	吊销营业执照	1999年6月
长春市机械化工五矿进出口公司	212,346.28	吊销营业执照	2001年5月
九台市供销物资公司	195,000.00	吊销营业执照	1999年10月
长春市滨河炭素制品厂	189,894.17	吊销营业执照	1986年9月
九台市卡轮炭素加工厂	173,317.30	吊销营业执照	1986年8月
吉林市越兴炭素制品厂	169,987.00	吊销营业执照	2001年4月
九台市炭素厂	138,597.50	吊销营业执照	2001年9月
长春市吉日冶金炉料厂	120,966.85	吊销营业执照	2002年8月
抚顺市万马（集团）公司	119,923.10	吊销营业执照	2001年7月
长春市华昌化工厂	115,903.42	吊销营业执照	2001年6月
中国有色金属昆明供销公司	104,882.99	吊销营业执照	1998年12月
吉林市左家福利碳素制品厂	93,949.36	吊销营业执照	1998年3月
吉林省九台市营成炭素厂	90,069.97	吊销营业执照	1986年3月
汪清县化工厂	71,850.89	客户已破产	1998年4月
吉林市光明炭素厂	59,375.37	吊销营业执照	1986年3月
吉林市越兴汽车维修厂	39,405.00	吊销营业执照	2001年6月
吉林市四通石墨设备厂	33,892.85	注销	2002年11月
吉林市吉哈炭素制品厂	23,977.71	吊销营业执照	1996年7月
吉林省松江水泥厂建筑安装公司	20,000.00	吊销营业执照	1986年12月
九台市营城福利炭素加工厂	16,368.05	吊销营业执照	1992年12月
永吉县陶瓷公司	14,897.68	吊销营业执照	1998年3月

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九台市回族中学炭素加工厂	14,659.29	吊销营业执照	1986年3月
九台市六台子乡福利炭素厂	14,450.00	吊销营业执照	1999年6月
吉林市融城实业有限责任公司	13,856.45	吊销营业执照	1998年2月
吉林市东野石墨设备厂	12,300.00	吊销营业执照	1996年3月
九台市合金材料厂	10,891.69	吊销营业执照	1997年5月
吉林市江南保温材料厂	8,340.00	吊销营业执照	1993年12月
白山市造纸厂	182,928.16	捐献	1998年10月
长钢物资供应供销公司	55,476.00	吊销营业执照	2004年7月
四川蓝剑磷化工有限责任公司	108,067.44	重复入账	2009年4月
天津市汉沽区营城冶炼厂	19,200.00	吊销营业执照	1995年2月
天津市天重重型机器（集团）有限公 司	4,404.53	客户已破产	1995年1月
汪清县化工厂	182,344.75	客户已破产	1996年8月
贵州三方实业有限公司	52,398.90	吊销营业执照	2004年1月
郑州星火炉料厂	2,600.00	吊销营业执照	1992年7月
长沙华茂化工实业有限公司	45,417.02	吊销营业执照	2002年1月
合 计	9,094,800.39	-
二、其他应收款
单位名称	核销金额	核销原因	账务形成时 间
吉林市生产资料总公司汽车销售公 司	778,053.22	破产或吊销营业执照	2003年8月
吉林省国信房地产开发公司	630,905.48	破产或吊销营业执照	1994年12月
抚顺市三角物资融通公司	513,200.67	破产或吊销营业执照	1996年12月
吉林铁路分局物资设备调剂中心	426,658.40	破产或吊销营业执照	1997年7月
吉林纸业股份有限公司	423,527.12	破产或吊销营业执照	2001年3月
抚顺市荣达石化销售有限公司	402,710.10	破产或吊销营业执照	2001年10月
吉林市吉瑞达实业有限公司	304,032.87	破产或吊销营业执照	1999年5月
抚顺市万达经济贸易中心	200,000.00	破产或吊销营业执照	1996年4月
九台市金属机电供应公司	158,366.17	破产或吊销营业执照	2002年8月
九台市冶金材料厂		破产或吊销营业执照	1999年12月

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	150,274.53
吉林省金盾实业公司吉林市物资经 销处	150,000.00	破产或吊销营业执照	1996年3月
吉林碳素工业集团长春碳素厂	122,404.68	破产或吊销营业执照	1997年10月
抚顺市冶金炉料销售公司	100,000.00	破产或吊销营业执照	1989年3月
沈阳市东方机电产品经销部	100,000.00	破产或吊销营业执照	1999年3月
吉林市船营物资供销处	70,327.80	破产或吊销营业执照	1995年3月
吉林市电冰箱厂	54,095.00	破产或吊销营业执照	1996年3月
吉林冶金节能技术服务公司	46,800.00	破产或吊销营业执照	2003年11月
吉林市电力服务公司	43,600.00	破产或吊销营业执照	2001年7月
吉林市文宏实业有限责任公司	35,386.05	破产或吊销营业执照	2001年5月
永吉县西阳硅石矿	18,908.24	破产或吊销营业执照	2002年8月
九台市腾达有限责任公司	16,389.41	破产或吊销营业执照	2001年9月
吉林松江水泥厂	14,561.25	破产或吊销营业执照	2001年12月
吉林市无线电一厂	8,000.00	破产或吊销营业执照	1994年7月
吉林市风机厂经营处	6,399.86	破产或吊销营业执照	1999年10月
合计	4,774,600.85

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2010 年核销明细

一、应收账款

			账务形成时 间
单位名称	核销金额	核销原因
贵阳钢厂	5,130,235.82	对方破产	2002年8月
吉林市大通经贸实业公司	4,973,327.90	吊销营业执照	2002年8月
吉林市西关热电厂	4,858,270.90	吊销营业执照	2002年2月
吉林省经贸实业有限公司	4,258,032.36	吊销营业执照	1999年6月
吉林市巨银实业有限责任公司	2,891,295.37	吊销营业执照	2001年2月
涟源钢铁集团有限公司	1,160,000.00	吊销营业执照	2006年9月
辽阳亚矿铁合金厂	1,137,464.31	对方破产	1999年7月
吉林市振业工程机械有限公司	1,106,552.92	吊销营业执照	2001年8月
中国钢铁炉料西南公司	605,141.35	吊销营业执照	1999年4月
四川省冶金炉料公司	169,952.41	吊销营业执照	2002年12月
国营青岛红旗化工厂	59,239.53	吊销营业执照	1995年12月
青海东胜化工有限公司	47,622.69	对方破产	2002年12月
贵州红枫铁合金集团	45,882.59	吊销营业执照	1998年4月
北京重型机器厂	43,140.32	对方破产	2003年6月
吉林市吉联铆焊厂	33,600.00	吊销营业执照	2004年7月
吉林市业企物资贸易公司	29,646.77	吊销营业执照	2000年12月
吉林市烨盛经贸公司	7,012.90	吊销营业执照	2000年6月
四砂股份有限公司物资分公司	6,207.00	吊销营业执照	2002年1月
湖南衡阳水二冶炼厂	4,413.05	对方破产	2000年6月
沈阳阿斯创矿业有限公司	2,622.07	吊销营业执照	2000年8月
吉林市钢丝厂	2,476.05	吊销营业执照	1997年12月
大连保税区信一国际贸易有限公司	1,618.26	吊销营业执照	1999年9月
合计	26,573,754.57

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二、其他应收款
			账务形成时 间
单位名称	核销金额	核销原因
抚顺耐火材料厂	132,872.44	对方破产	1998年12月
合计	132,872.44

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