Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-007

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2012 年3 月19 日发出。

• 2.本次会议于2012 年3 月29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事8 人，其中以通讯表决 方式出席会议的5 人。以通讯方式参与表决的董事为髙蔚卿、姜宝才、吴红斌、 许斌、李国义。独立董事郭国庆因工作原因未能出席本次会议。

• 4.本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会

议。

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

• 二、董事会会议审议情况

• 会议审议公司在中国工商银行吉林市哈达支行办理融资业务3,000 万 元，期限一年，由中国中钢集团公司提供担保。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

1. 审议《中钢吉炭内部控制实施方案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

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