Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 6, 2012

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-004

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2012 年1 月20 日发出。

2.本次监事会会议于2012 年2 月3 日以现场结合通讯形式召开。

3.本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人（其中：以通 讯表决方式出席会议的2 人）。监事会主席王沅、监事杜建勇以通讯方式参加表 决。

4.本次会议由监事会主席王沅先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 公司监事会对公司董事会补充审议2008-2010 年核销应收账款事宜进

行了监督。

监事会认为，该部分应收账款均属多年沉积欠款，取得了对方破产清算通 知等相关证据，且不涉及关联方，属于董事会审议范畴。上述核销应收账款事项 及审议过程符合相关的法律法规的要求。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会

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