Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-043

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2011 年12 月20 日发出。

• 2.本次会议于2011 年12 月30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9 人，其中以通讯表决

• 方式出席会议的7 人。以通讯方式参与表决的董事为髙蔚卿、姜宝才、吴红斌、 郭国庆、许斌、李国义、赵英杰。

  • 4.本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会

议。

• 5.说明本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

• 二、董事会会议审议情况

• 1.审议公司向关联方上海碳素有限公司采购原材料价值1,343.00 万元，并

• 销售炭素产成品175.44 万元；（详见同期发布的关联交易公告）

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

• 2.审议《中钢集团吉林炭素股份有限公司内部信息知情人登记制度》（全文

• 披露于巨潮资讯网）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

3.为满足公司全资子公司吉林市神舟炭纤维有限责任公司和吉林市高科特 种炭素材料有限责任公司的发展需求，以及生产经营更加顺畅，公司拟转让部分 固定资产（工作机器、仪器仪表、运输设备等）给该两家企业，共计价值462 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

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本次会议所审议的第1 项议案涉及关联交易、关联董事杨光回避表决，上 海碳素有限公司系公司关键管理人员杨光先生管理的企业。

本次会议的1、3 两项议案均经过公司独立董事事情认可，认为该两项议案 的决策程序及公平性符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会 2011 年12 月30 日

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