Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 20, 2011

证券代码000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-039

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

1. 中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会第三次会议

通知于2011 年10 月9 日以电话、电子邮件方式送达。

• 2.本次董事会于2011 年10 月19 日在公司会议室召开。

• 3.本次会议应到董事9 名，实到董事9 名。

1. 公司董事长杨光先生主持了会议。部分监事、高级管理人员

列席了会议。

• 5.本次会议符合《公司法》和有关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

• 1.审议并通过了公司2011 年三季度报告正文及全文。 该议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2.审议关于向工商银行吉林市哈达支行申请以承兑汇票质押贷

• 款2,880 万元，用于补充公司流动资金的议案；

该议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案按照《股票上市规则》的要求，不需要提交股东大会审

议。

三、被查文件

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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会

2011 年10 月19 日

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