Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 15, 2011

证券代码： 000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号： 2011-029

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团吉林炭素股份有限公司于 2011 年 7 月 11 日以通信方式 召开第六届董事会临时会议，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名，会议由董事长杨光先生主持，会议合法有效。

• 本次会议补充审议 2008-2010 年日常关联交易超出预计部分，相

• 关议案如下：

  • 1、2008 年公司向中钢国际控股有限公司采购货物 8,688.92 万元。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 2、2010 年公司向中钢集团鞍山热能研究院有限公司采购商品

• 5,386.04 万元。

  • 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  • 3、2008 年公司向上海炭素有限公司销售货物 619.18 万元。

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 4、2008 年公司向中钢德国有限公司销售货物 7,230.72 万元，超

• 出年初股东大会批准金额 730.72 万元。

  • 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  • 5、2008 年公司向中钢集团吉林铁合金股份有限公司限售货物

• 4,088.91 万元，超出年初股东大会批准金额 1,538.91 万元。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 6 、 2008 年公司向吉林市吉炭工程有限责任公司销售货物

1,343.69 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 7 、 2009 年公司向吉林市吉炭工程有限责任公司采购货物

• 1,860.27 万元，超出股东大会批准金额 1,660.27 万元。

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  • 8、2009 年公司向吉林炭素集团上海碳素厂采购货物 1,774.48 万

元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 9、2009 年公司接受中钢集团武汉安环院华安设计工程有限公司

• 提供劳务 829.34 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 10、2009 年公司向中钢炉料有限公司销售货物 683.44 万元。

• 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 11、2009 年公司向中钢集团四川炭素有限公司销售货物 2,355.13

万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 12、2010 年公司向中钢集团四川炭素有限公司采购货物 619.30

万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 13、2010 年公司向中钢集团四川炭素有限公司销售货物 1,702.49

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万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、2010 年公司向上海炭素有限公司销售货物 1,160.16 万元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述 1、2 两项议案需提交 2011 年第一次临时股东大会审议，相 关股东大会通知另行发布；上述议案中除 3、6、7、8、14 五项议案 外的其他议案关联董事杨光、髙蔚卿、姜宝才、吴红斌需回避表决。 特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会 2011 年 7 月 11 日

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