Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 22, 2011

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-026

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 21 日在吉林市和平街 9 号公司会议室召开，会议应到董 事 9 名，实到董事 7 名，董事髙蔚卿、姜宝才因工作原因无法出席本 次会议，特委托董事杨光、吴红斌代为行使表决权。公司监事、高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 由公司董事杨光先生主持。

一、关于审议《选举公司第六届董事会董事长》的决议

审议通过选举杨光先生为中钢吉炭第六届董事会董事长，任期自

2011 年 6 月 21 日至 2014 年 6 月 21 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于审议《聘任公司第六届高级管理人员》的决议

经公司董事会提名，审议通过聘请杨光先生为中钢吉炭第六届经 营班子总经理，任期自 2011 年 6 月 21 日起至 2014 年 6 月 21 日止。

经总经理提名，董事会审议聘任孙宝安先生、赵宏林先生、张全 吉先生、解治友先生和姚伟川先生为中钢吉炭第六届经营班子副总经 理；聘任张建斌先生为中钢吉炭第六届经营班子财务总监，任期自 2011 年 6 月 21 日起至 2014 年 6 月 21 日止。

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经董事会提名，审议聘任王晓影先生为中钢吉炭第六届董事会秘 书，任期自 2011 年 6 月 21 日起至 2014 年 6 月 21 日止。董事会秘书 联系方式为：办公电话 0432-62749800；办公传真 0432-62749375。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员会名称战略委员会薪酬与考核委员会审计委员会提名委员会	主任委员杨光李海涛李海涛李国义	委员髙蔚卿、姜宝才、吴红斌、许斌赵英杰、郭国庆姜宝才、李国义吴红斌、许斌

三、关于审议中钢吉炭第六届董事会下属各专门委员会人员调整

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

（相关简历附后）

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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2011 年 6 月 21 日

附高级管理人员简历：

杨光 ，男，汉族，1959 年出生，毕业于东北工学院，本科学历， 高级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂306 车间团总支书记、生 产副主任、行政主任，吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分 厂厂长，吉林炭素集团上海炭素厂总经理兼党委书记，中钢集团上海 新型石墨材料有限公司董事长、党总支书记，中钢集团吉林炭素股份 有限公司董事长、总经理。

孙宝安 ，男，汉族，1957 年出生，毕业于东北工学院，本科学 历，高级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂计控处任团支部书记、 工会主席，306 车间工会主席，吉林市吉炭工程有限责任公司副经理， 吉林炭素集团上海炭素厂常务副总经理，中钢集团上海新型石墨材料 有限公司副总经理，中钢集团吉林炭素股份有限公司副总经理。

赵宏林 ，男，汉族，1963 年出生，大学学历，高级政工师，中 共党员。曾任吉林炭素集团有限责任公司团委书记、组织部部长、党 委工作部部长、党委常委，中钢集团吉林炭素股份有限公司副总经理 党委副书记、纪委书记。

张全吉 ，男，满族，1959 年出生，毕业于武汉冶金科技大学， 研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任吉林吉炭·尤卡炭素有限 责任公司副经理，中钢吉炭长春分公司经理，中钢吉炭工程指挥部副 总指挥，项目部经理，中钢集团吉林炭素股份有限公司副总经理。

解治友 ，男，汉族，1963 年出生，毕业于吉林化工学院，本科

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学历，高级工程师，中共党员。曾任吉林炭素股份有限公司306 车间 副主任，技术处处长，吉林炭素股份有限公司副总经理、总经理助理、 炭素技术主编,中钢吉炭副总工程师，中钢集团吉林炭素股份有限公 司副总经理。

姚伟川 ，男，汉族，1973 年出生，毕业于北京科技大学，本科 学历，工程师，中共党员。曾任吉林炭素股份有限公司301 车间生产 主任，302 车间主任，305 车间主任、书记，中钢吉炭长春分公司副 经理，中钢吉炭长春分公司经理，中钢集团吉林炭素股份有限公司副 总经理。

张建斌 ，男，汉族，1970 年9 月出生，硕士研究生学历，会计 师。曾任中钢集团资产财务部财务外派钢铁财务部经理；中钢股份有 限公司资产财务部财务外派钢铁财务部经理；中钢股份有限公司资产 财务部资产管理处经理。

王晓影： 男，共产党员，1962 年4 月出生，大学学历，高级工 程师。曾任吉林市高科特种炭公司经理、吉林市高科特种炭公司党支 部书记、中钢集团吉林炭素股份有限公司机关第二党支部党支部书 记、中钢集团吉林炭素股份有限公司人力资源处处长，现任中钢集团 吉林炭素股份有限公司人力资源部部长。

注：上述人员均不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，且未与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间存在关联关系或在上述单位担任过董监事； 符合担任公司高级管理人员的条件。

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