Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 1, 2011

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-017

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2011 年5 月30 日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的董事八名， 实际参加会议六名，董事姜宝才、李远中因工作原因无法出席本次会 议，特委托董事髙蔚卿、吴红斌代为行使表决权，部分高级管理人员 列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长杨光先生主持，审议通过了如下议案：

1、关于公司董事会换届选举的议案。

公司第五届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，应进行换届选举，根据公司股东的推荐，公司董事会提名杨光先 生、髙蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生为公司第六届董事会董事 候选人。并提交中钢吉炭2010 年度股东大会选举（简历详见附件）。

公司独立董事经审阅杨光先生、髙蔚卿先生、姜宝才先生、吴红 斌先生的工作履历等相关资料，本独立董事认为：杨光先生、髙蔚卿 先生、姜宝才先生、吴红斌先生符合《公司法》、《公司章程》和其它 法律法规中有关任职资格的规定，公司董事会的提名、表决等程序符 合相关法律法规的有关规定，同意董事会提名杨光先生、髙蔚卿先生、 姜宝才先生、吴红斌先生作为公司第五届董事会董事候选人，并报请

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股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票 2、关于选举公司独立董事及其报酬的议案；

公司第五届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，应进行换届选举。根据中国证监会证监发[2001]102 号文件的规 定，经公司第五届董事会和大股东的推荐，在广泛征求各方面的意见 和考察及征得本人同意后，结合公司的实际和有关规定，提名郭国庆 先生、许斌先生、李国义先生、李海涛先生和赵英杰先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所和中国证监会吉林监 管局审核同意后，提请公司股东大会审议（独立董事候选人简历详见 附件）。

独立董事年度薪酬为3 万元人民币，独立董事因公司工作而发 生的费用由公司报销。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议中钢吉炭2010 年日常关联交易超出预计额度的议案。

根据2010 年年度报告与2010 年年初预计数据计算，销售产品和 提供劳务方面超出金额为2,603.98 万元；采购原料和接受劳务方面 超出金额为5,887.84 万元。

该部分超出额主要是因为，公司本年度关联方中钢集团鞍山热能 研究院有限公司研制的产品针状焦于本年度7 月份开始正式达产，年 初预计采购中未在预计范围内。本议案关联董事回避表决，由非关联 董事庞国华、李海涛进行表决。该议案需提交公司2010 年年度股东

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大会审议。

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议《中钢吉炭年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议关于发布2010 年度股东大会通知的议案 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

相关简历附后。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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杨光 ，男，汉族，1959 年出生，毕业于东北工学院，本科学历， 高级工程师，中共党员。

曾任吉林炭素总厂306 车间团总支书记、生产副主任、行政主任， 吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长，吉林炭素集团 上海炭素厂总经理兼党委书记，中钢集团上海新型石墨材料有限公司 董事长、党总支书记，现任中钢集团吉林炭素股份有限公司总经理、 董事长。该董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构 处罚，符合相关监管机构要求的任职资格。

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高蔚卿 ，男，汉族，1970 年出生，毕业于中国人民大学，博士 研究生学历，中共党员。

曾任北京市委办公厅干部、北京青年报社法律顾问，现任中国中 钢集团公司法律事务部总经理、中国中钢集团公司总法律顾问、中钢 集团吉林炭素股份有限公司董事。该董事候选人不持有公司股票，近 五年内也未受过监管机构处罚，符合相关监管机构要求的任职资格。

姜宝才 ，男，汉族，1961 年出生，硕士研究生，中共党员。

曾任中钢集团人力资源部副总经理、中钢集团企业发展部副总经 理、中钢集团国际合作部总经理、中钢股份国际合作部总经理，现任 中钢股份企业发展部总经理。该董事候选人不持有公司股票，近五年 内也未受过监管机构处罚，符合相关监管机构要求的任职资格。

吴红斌 ，男，汉族，1969 年出生，硕士研究生，中共党员。

曾任中钢集团审计室审计一处处长、中钢集团国际合作部资源评 估处经理、中钢集团国际合作部副总经理、中钢集团矿业开发有限公 司副总经理，现任中钢股份资本运营部总经理。该董事候选人不持有 公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，符合相关监管机构要求 的任职资格。

郭国庆 ：男，1962 年出生，民盟成员，经济学博士。

第七届全国青联委员，第八、九、十届全国政协委员，第十一届 全国人大代表。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，人民大 学中国市场营销研究中心主任，中央企业公开招聘经营管理者面试考 官，英国牛津大学企业信誉中心国际研究员。该独立董事候选人不持

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有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，且具备独立董事任职 资格，符合相关监管机构要求的任职资格。

许 斌 ：男，1963 年出生，博士后，民盟成员。

曾任中国金属学会炭素材料分会理事、全国炭素制品信息网副网 长和中国电工学会碳-石墨材料专业委员会委员。现为武汉科技大学 化学工程与技术学院教授、《炭材料科学与工艺》主编、《炭素技术》 编委会副主任、《武汉科技大学学报》和《炭素》编委。该独立董事 候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处罚，且具备独 立董事任职资格，符合相关监管机构要求的任职资格。

李海涛 ，男，汉族，1947 年出生，大学学历，高级会计师，中 共党员。曾任吉林炭素总厂财务科副科长，财务处处长，厂长助理， 吉林炭素股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师，中鸿信建元会 计师事务所注册会计师，现为吉林市新发会计师事务所注册会计师。 该独立董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处 罚，且具备独立董事任职资格，符合相关监管机构要求的任职资格。

李国义， 男，汉族，1956 年出生，研究生学历，中共党员

曾任长春市经济体制改革委员会股份制处副处长，长春市证监会 机构处处长，中国证监会长春特派办综合处处长，现任吉林省证券业 协会常务副会长兼秘书长。该独立董事候选人不持有公司股票，近五 年内也未受过监管机构处罚，且具备独立董事任职资格，符合相关监 管机构要求的任职资格。

赵英杰 ，男，1950 年出生，大专文化，中共党员。

曾任长春市计委投资公司（长春电力）总经济师、副总经理、副董事

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长，长春燃气股份有限公司董事、副总经理、总法律顾问，现已退休。 该独立董事候选人不持有公司股票，近五年内也未受过监管机构处 罚，且具备独立董事任职资格，符合相关监管机构要求的任职资格。

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