Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-014

中钢集团吉林炭素股份有限公司

五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会于2011年4月17日在 公司会议室召开了第五届董事会临时会议。本次会议应出席董事8 名，实际出席7名。董事李远中因工作原因无法出席本次会议。本 次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由公司董事长杨光先生主持。会议审议并通 过了关于以公司部分厂内房产作为抵押向中国农业银行吉林市分 行江北支行贷款人民币5,120 万元的议案。本次抵押贷款对公司 的生产经营无影响。

表决结果：同意 7票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

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