Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 7, 2011

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中钢集团吉林炭素股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 报告人：庞国华

中钢集团吉林炭素股份有限公司全体股东及股东代表：

本人作为中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规 定，在2010 年的工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2010 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、参加会议情况

（一）出席董事会会议情况

2010 年度公司共召开董事会正式或临时会议4 次，本人亲自参 加会议4次。对董事会所有议案均投了赞成票。

（二）出席股东大会情况

2010 年度，公司共召开1次股东大会，本人列席了会议。

二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司2010 年

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生产经营中的重大事项发表独立意见。

• （一）2010 年4 月21 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，

• 本人对相关议案发表独立意见

• 1 、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案 本独立董事对此事宜事先进行了认可，现发表独立意见，认为：

• 公司所聘的中瑞岳华会计师事务所有限公司，具备从事证券相关业务 许可证资格，双方有着良好的合作基础。约定的审计费用是以市场价 格为依据、按照公平合理原则经过协商确定的，相关决策及审议程序 合法。本独立董事同意按照《审计业务约定书》中约定的45 万元审 计费用聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2010 年度会计报 表进行审计、出具审计报告。

  • 2 、关于2010 年日常关联交易预计的独立意见

本独立董事认为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计。上述关 联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，在表决过程中，关 联董事按规定回避了表决；公司管理层经过充分讨论和谨慎决策，是 原协议到期所续签的协议，是维持公司生产经营的必要前提，没有他 们提供相关的服务，公司的生产经营将不能正常进行，所提供的相关 服务是公司生产经营必备的辅助生产，是必要的也是必需的。将有利 于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展。上述关联交易不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。

三、保护投资者权益方面所做的工作

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（一）对公司信息披露工作的监督

本独立董事认为中钢集团吉林炭素股份有限公司能按照《上市公 司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的做好 各项信息的披露。

• （二）对公司的治理结构及经营管理的监督

本独立董事能够忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项 议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上 独立、客观、审慎地行使表决权。2010 年本人对公司的生产经营、 财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、定期报告、 关联交易、有关高管的提名人选、业务发展、公司董事高管的履职等 情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同 时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东 的合法权益。

（三）重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识 本独立董事重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资 者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对 相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股 东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资 者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 四、专业委员会履职情况

本年度公司生产经营相对比较平稳，重大事项发生较少，因此与 本独立董事相关的董事会下属委员会没有召开会议。

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五、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2010 年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人积极有效 地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。为 促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥了积极作 用。

独立董事：庞国华

二○一一年四月六日

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