Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 7, 2011

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-001

中钢集团吉林炭素股份有限公司

五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会于2011年1月7日在公 司会议室召开了第五届董事会临时会议。本次会议应出席董事8 名，实际出席8 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长杨光先 生主持。会议审议并通过了关于以公司部分厂内房产作为抵押向 中国农业银行吉林市分行江北支行贷款人民币5,120 万元的议案。

表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

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