Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 19, 2010

证券代码000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2010-016

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体参会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2010 年8 月18 日在公司会议室召开。会议通知于2010 年8 月6 日 以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事9 名，实到董事8 名，独 立董事康飞宇先生因工作原因无法出席会议。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和有关法规的规定，会议合法有 效。公司董事长杨光先生主持了会议。

与会董事认真审议并通过了如下各项议案：

一、审议并通过了公司2010 年半年度报告正文。

该议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议并通过了2010 年半年度报告摘要。

该议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议并通过了公司2010 年半年度利润分配方案：2010 年半 年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

该议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了关于公司独立董事康飞宇先生因工作调动原因， 今后可能无法参加公司董事会会议，故辞去公司独立董事职务，康飞 宇先生于2010 年8 月11 日向公司提出了书面辞职申请，经公司董事

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会研究，接受其辞职的请求。由于独立董事康飞宇先生辞去职务，公 司独立董事仅剩2 人，不足董事总人数的三分之一，公司将尽快对独 立董事进行补选。

该议案 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 2010 年8 月18 日

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