Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 28, 2009

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 证券编号：2009-028

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2009 年 12 月 28 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2009 年 12 月 18 日以电话或传真方式发出。本次会议应到董事会 9 名，实到董 事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次 会议由公司董事长杨光先生主持，会议审议了如下议案：

一、会议审议通过了《中钢集团吉林炭素股份有限公司内幕信息 及知情人管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、会议审议通过将公司下属全资子公司中钢集团江城碳纤维有 限责任公司的 70%的股权以 3500 万元的价格转让给公司控股股东中 国中钢集团公司，该议案属于关联交易议案，关联董事姜宝才、刘增 田、吴红斌、李远中、髙蔚卿回避表决。（详情请见公司关联交易公 告）

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 2009 年 12 月 28 日

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