Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 28, 2009

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2009-0020

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会临时会议于2009 年8 月27 日在公司会议室召开，会议通知于 2009 年8 月20 日以传真或电话形式发出。本次会议应出席董事8 人， 实际到会董事8 人，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的相关规 定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨光先生主持。

会议审议通过了如下议案：

公司收到公司控股股东中国中钢集团公司（占公司总股本的 50.51%）的提议，根据公司目前的经营能力和实际情况，经董事会和 经理层的研究，决定对公司章程进行修改，对公司的经营范围进行扩 充，具体如下：

修改前“ 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：炭素及石 墨制品的研制、开发、加工、生产、国内外营销、技术服务、技术加 工；工业炉窑、设计、施工、维修；汽车运输、维修；机械电气的设 计、制造、维修；计算机软件开发、维护；铁路运输；房屋构筑物维 修；物资贸易；承包境内外炭素行业工程及境内国际招标工程；上述 境外工程所需的设备、材料出口。”

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

修改后变更为“ 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：炭 素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、国内外营销、技术服务、 技术加工、实验以及检测；工业炉窑、设计、施工、维修；汽车运输、 维修；机械电气的设计、制造、维修；计算机软件开发、维护；铁路 运输；房屋构筑物维修；物资贸易；承包境内外炭素行业工程及境内 国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口。”其他方面无 变动。

议案表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案需报请公司2009 年第二次临时股东大会审议，如通过 后报请相关工商部门依法登记变更。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

==> picture [117 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==