Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 21, 2009

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2009-017

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2009 年8 月20 日在公司会议室召开。会议通知于2009 年8 月10 日 以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事9 名，实到董事8 名，董 事李显红先生因工作原因无法出席会议，委托董事长杨光先生代为行 使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和有关法规的规定，会议合法有效。公司董事长杨光先生主持了会议。 与会董事认真审议并通过了如下各项议案：

一、审议并通过了公司2009 年半年度报告正文。

该议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议并通过了2009 年半年度报告摘要。

该议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议并通过了公司2009 年半年度利润分配方案：2009 年半 年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

该议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了关于提名李远中先生为公司第五届董事会董事候 选人的议案（简历附后）。公司董事李显红先生因工作原因辞去公司

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董事职务。

该议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了关于聘请张建斌先生担任公司财务总监的议案

（简历附后）。公司总会计师杜建国先生因工作原因辞去公司总会计 师职务。

该议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了召开2009 年第二次临时股东大会通知的议案（详

见2009 年第二次临时股东大会通知）。

该议案 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事庞国华先生、李海涛先生、康飞宇先生对于提名李 远中先生为公司董事候选人、聘请张建斌先生为公司财务总监的情况 事前已经做了充分的了解，并认真审阅了二人的相关工作履历。发表 独立意见认为： 提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定， 符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的 规定，对公司的发展具有积极的作用。同意提名李远中先生作为第五 届董事会董事候选人，并报请公司2009年第二次临时股东大会审议； 同意聘请张建斌先生为公司财务总监。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2009 年8 月20 日

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附件：

李远中先生，汉族，1962 年2 月出生，硕士研究生学历，高级 经济师。曾任中钢集团贸易资源部经理；中钢集团贸易资源二部经理； 中钢贸易有限公司副总经理中钢炉料有限公司副总经理；中钢炉料有 限公司执行董事、总经理兼党委书记。李远中先生不持有公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 担任公司董事的条件。

张建斌先生，汉族，1970 年9 月出生，硕士研究生学历，会计 师。曾任中钢集团资产财务部财务外派钢铁财务部经理；中钢股份有 限公司资产财务部财务外派钢铁财务部经理；中钢股份有限公司资产 财务部资产管理处经理。张建斌先生不持有公司股份，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司高级 管理人员的条件。

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