Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

May 5, 2009

证券代码：000928 证券简称：ST 吉炭 公告编号：2009-011

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2009 年5 月4 日在公司会议室召开，会议通知于2009 年4 月20 日 以通讯方式告知，应出席会议的董事9 名，实际参加会议9 名，监事 会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。会议由董事长杨光先生主持，与会董事认真审议并通过了如 下议案：

一、审议通过提名姜宝才先生、吴红斌先生（相关简历附后） 为公司第五届董事会董事候选人。公司董事王文军先生、吴永胜先生 因工作原因辞去公司董事职务。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票；

二、审议通过了召开2009 年第一次临时股东大会通知的议案（详 见2009 年第一次临时股东大会通知）

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

公司独立董事庞国华先生、李海涛先生、康飞宇先生认为该两名 董事候选人的提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合 《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定，

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

对公司的发展具有积极的作用。同意提名姜宝才先生、吴红斌先生作 为董事会董事候选人，并报请公司2009年第一次临时股东大会审议。 （详见独立董事关于董事候选人的独立意见）。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 2009 年5 月4 日

附件：董事候选人简历

姜宝才 男 汉族 1961 年2 月出生 硕士研究生 曾任中钢 集团人力资源部副总经理、中钢集团企业发展部副总经理、中钢集团 国际合作部总经理、中钢股份国际合作部总经理，现任中钢股份企业 发展部总经理。姜宝才先生不持有公司股份，没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴红斌 男 汉族 1969年10月出生 硕士研究生 曾任中钢 集团审计室审计一处处长、中钢集团国际合作部资源评估处经理、中 钢集团国际合作部副总经理、中钢集团矿业开发有限公司副总经理， 现任中钢股份资本运营部总经理。吴红斌先生不持有公司股份，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==