Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 6, 2008

证券代码：000928 证券简称：ST 吉炭 公告编号：2008-025

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第三次会议 通知于2008 年5 月25 日以书面送达和传真的方式通知全体董 事，会议于2008 年6 月5 日以现场投票的形式召开。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下事项：

1、会议审议通过《关于设立董事会下属专门委员会的议案》， 包括战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会， 各委员会的组成如下：

委员会名称	主任委员	委 员
战略委员会	杨 光	王文军、高蔚卿、吴永胜、庞国华
薪酬与考核委员会	庞国华	刘增田、李海涛
审计委员会	李海涛	王文军、康飞宇
提名委员会	康飞宇	刘增田、庞国华

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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2、审议通过《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员

会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规 则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2008 年6 月5 日

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