Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

May 21, 2008

证券代码：000928 证券简称 ST 吉炭 公告编号：2008-020 中钢集团吉林炭素股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2008 年5 月20 日在公司会议室召开，会议通知于2008 年5 月10 日 以通讯方式告知，应出席会议的董事8 名，实际参加会议8 名，监事 会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。会议由董事长杨光先生主持，与会董事认真审议并通过了如 下议案：

审议通过了关于提议增补公司第五届董事会独立董事候选人的 议案。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》选聘独立董事的有关规定， 提名康飞宇先生公司第五届董事会独立董事候选人。

康飞宇先生作为独立董事候选人，需经过深圳证券交易所审核无 异议后，提交公司股东大会审议通过。

议案表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对此事宜事先进行了认可，现发表独立意见：

经审阅康飞宇先生个人履历和任职资格，符合有关法律、法规和 规范性文件的规定，我们认为康飞宇先生具备了与其行使职权相适应 的任职条件和职业素质。我们作为公司独立董事，基于独立判断，同

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意康飞宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

关于召开公司2008 年度第一次临时股东大会的通知另行公告。 特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

附：独立董事康飞宇简历

康飞宇先生，男，1962 年 9 月 21 日出生，中共党员，1981 年考 入清华大学机械工程专业，1988 年 7 月获得清华大学机械工程硕士 学位，1997 年获香港科技大学博士学位，1988 年毕业留校任教。现 任清华大学副教务长。2000 年至今，任《新型炭材料》杂志副主编。 该人没有持有公司股票，且与公司控股股东及实际控制人不存在任何 关联关系，最近三年没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的 惩戒，符合公司董事任职条件。

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