Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 24, 2007

股票简称：ST 吉炭 股票代码：000928 公告编号：2007-030

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2007 年 7 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2007 年 7 月 17 日 以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，委 托三名，其中：吴永胜先生、康飞宇先生授权委托陈华先生，杜婕女 士授权委托庞国华先生，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和有关法规的规定，会议合法有效。公司董事王文军先生 主持了会议。

会议审议并通过了选举杨光先生为公司董事长的议案。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

• 1 -

附杨光先生简历：

杨光，男，汉族，1959 年出生，毕业于东北工学院，本科学历， 高级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂306 车间团总支书记、生 产副主任、行政主任，吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分 厂厂长，吉林炭素集团上海炭素厂总经理兼党委书记，中钢集团上海 新型石墨材料有限公司董事长、党总支书记，现任中钢吉炭董事、总 经理。

• 2 -