Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 6, 2007

股票简称： ST 吉炭 股票代码： 000928 公告编号： 2007-027

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司 ( 以下简称“中钢吉炭” ) 第四 2007 7 5 届董事会第十八次会议于 年 月 日在公司会议室召开。会议 2007 7 1 通知于 年 月 日以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事 九名，实到董事九名，公司董事长李勇智主持了会议。会议审议并通 过了以下议案：

• 1 、由于工作变动原因，董事长李勇智先生辞去公司董事长职务。 9 0 0

• 该议案 票同意， 票反对， 票弃权。

• 2 、由于工作变动原因 , 董事李勇智、姜佰涛、庞志光先生辞去

• 公司董事职务。

9 0 0 该议案 票同意， 票反对， 票弃权。

• 3 、公司董事会提名杨光、高蔚卿、李显红为公司董事候选人。 9 0 0

• 该议案 票同意， 票反对， 票弃权。

• 4 2007 7 23 、由于公司董事发生变动，提议于 年 月 日召开公司

• 2007 2007 年度第一次临时股东大会（具体内容见“关于召开中钢吉炭

• 年第一次临时股东大会的通知”）。

9 0 0 该议案 票同意， 票反对， 票弃权。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2007 7 5 年 月 日

附董事候选人简历：

杨光，男，汉族，1959 年出生，毕业于东北工学院，本科学历， 高级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂306 车间团总支书记、生 产副主任、行政主任，吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分 厂厂长，吉林炭素集团上海炭素厂总经理兼党委书记，中钢集团上海 新型石墨材料有限公司董事长、党总支书记，现任中钢集团吉林炭素 股份有限公司总经理，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高蔚卿，男，汉族，1970 年出生，毕业于中国人民大学，博士 研究生学历，中共党员。曾任北京市委办公厅干部、北京青年报社法 律顾问，现任中国中钢集团公司法律事务部总经理，不持有公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1968 2 12 1992 李显红先生： 年 月 日出生，中共党员， 年毕业于 2002 哈尔滨工业大学管理学院，硕士学位； 年获加拿大曼尼托巴大 MBA 学 学位，曾任中国冶金进出口黑龙江公司部门经理、五矿有色 金属股份有限公司投资部副总经理，现任中钢集团吉林炭素股份有限 公司副总经理，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。