Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 3, 2007

股票简称：ST 吉炭 股票代码：000928 公告编号：2007-026

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称“中钢吉炭”)第四届 董事会第十八次会议于 2007 年 6 月 30 日在公司会议室召开。会议通 知于 2007 年 6 月 25 日以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事九 名，实到董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和有关法规的规定，会议合法有效。公司董事长李勇智主持了 会议。会议审议并通过了以下议案：

• 1、由于工作变动原因，李勇智先生辞去公司总经理职务。

• 该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、根据董事长李勇智先生提名，聘任杨光先生为公司总经理。 该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、根据杨光先生的提名，聘任孙宝安、姚伟川、解治友、张全

• 吉为公司副总经理。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、由于工作调动原因，公司副总经理姜佰涛、庞志光、张建华

• 辞去公司副总经理职务。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2007 年6 月30 日

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附高级管理人员简历：

杨光，男，汉族，1959 年出生，毕业于东北工学院，本科学历， 高级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂306 车间团总支书记、生 产副主任、行政主任，吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分 厂厂长，吉林炭素集团上海炭素厂总经理兼党委书记，中钢集团上海 新型石墨材料有限公司董事长、党总支书记。

孙宝安，男，汉族，1957 年出生，毕业于东北工学院，本科学 历，高级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂计控处任团支部书记、 工会主席，306 车间工会主席，吉林市吉炭工程有限责任公司副经理， 吉林炭素集团上海炭素厂 常务副总经理，中钢集团上海新型石墨材 料有限公司副总经理。

姚伟川，男，汉族，1973 年出生，毕业于北京科技大学，本科 学历，工程师，中共党员。曾任吉林炭素股份有限公司301 车间生产 主任，302 车间主任，305 车间主任、书记，中钢吉炭长春分公司副 经理，中钢吉炭长春分公司经理。

解治友，男，汉族，1963 年出生，毕业于吉林化工学院，本科 学历，高级工程师，中共党员。曾任吉林炭素股份有限公司306 车间 副主任，技术处处长，吉林炭素股份有限公司副总经理、总经理助理、 炭素技术主编,中钢吉炭副总工程师。

张全吉，男，满族，1959 年出生，毕业于武汉冶金科技大学，研究 生学历，高级工程师，中共党员。曾任吉林吉炭·尤卡炭素有限责任 公司副经理，中钢吉炭长春分公司经理，中钢吉炭工程指挥部副总指

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挥，项目部经理。

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