Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 3, 2007

股票简称： ST 吉炭 股票代码： 000928 公告编号： 2007-025

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉 炭”）第四届董事会第十七次会议于2007 年6 月29 日在公 司会议室召开。会议通知于2007 年6 月21 日以电话、电子 邮件方式送达。会议应到董事9 名，实到董事9 名，吉林证 监局领导、公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和有关法规的规定，会议合法有效。公司董事长李勇 智先生主持了会议，会议审议通过了以下议案。

根据《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》以及《关 于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》证监公 司字(2007)28 号文件精神，公司将认真按照中国证监会和深 圳证券交易所的相关要求，分阶段开展公司治理专项工作， 会议审议通过了公司关于“加强上市公司治理专项活动”自 查报告和整改计划。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2007 年6 月29 日

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