Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

May 15, 2007

证券代码：000928 证券简称：* ST 吉炭 公告编号：2007-013

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第四 届董事会第十六次会议于2007 年5 月14 日在公司会议室召开。会议 通知于2007 年5 月8 日以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事 九名，实到董事九名，公司董事长李勇智先生主持了会议，符合《公 司法》和有关法规的规定，会议合法有效。会议审议通过了关于董事 会聘任杜建国先生为公司总会计师的议案。

根据总经理李勇智先生的提议，公司聘任杜建国先生为公司总会 计师，任期与本届经理层的任期相同。

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事庞国华先生、康飞宇先生、杜婕女士对公司聘任李 显红先生为公司副总经理发表了认可的独立意见。

经审阅杜建国先生的工作履历等相关资料，公司独立董事认为： 杜建国先生符合有关法律法规中有关任职资格的规定，提名、表决等 程序符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规的要求，同意董 事会聘任杜建国先生为公司总会计师。

特此公告

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附：杜建国简历：男，1964 年5 月出生，毕业于石油大学企业 管理专业，高级会计师，中共党员。曾任中国仪器进出口集团公司财 会部财务经理、副总经理，中国中钢集团公司资产财务部综合处经理， 中钢集团遵义铁合金有限公司财务总监。

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