Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 18, 2007

证券代码：000928 证券简称：* ST 吉炭 公告编号：2007-012 中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2007 年4 月17 日在公司办公楼会议室召开。会议通知于2007 年4 月8 日电话、电子邮件方式发出，应出席会议的董事9 名，实际参加 会议9 名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由董事长李勇智先生主持，审议通过了 如下议案：

• 1、审议通过了公司 2007 年度第一季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过了公司实行新会计准则的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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