Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 16, 2007

证券代码：000928 证券简称：* ST 吉炭 公告编号：2007-005 中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第四 届董事会第十四次会议于2007 年3 月15 日在北京中钢国际广场召 开。会议通知于2007 年3 月5 日以电话、电子邮件方式发出。应出 席会议的董事9 名，实际参加会议9 名，监事会成员列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由公司 董事长李勇智先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司 2006 年年度报告及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2006 年董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2006 年公司财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2006 年度利润分配预案；

经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，公司2006 年度实现 净利润671.45 万元,上年度留存未分配利润-36,953.86 万元，扣除 法定盈余公积金后，实际可供股东分配的利润为-36,305.85 万元。

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公司本年度不作利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司及其 费用的议案；

公司拟续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2007 年会 计报表审计、净资产验证、咨询服务等相关业务的审计机构，聘期一 年，费用为50 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于2007 年日常关联交易的预案。关联董事李 勇智、王文军、陈华、吴永胜回避表决(具体内容见中钢吉炭 2007 年 日常关联交易公告)；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于公司控股股东资金占用情况的报告。关联董 事李勇智、王文军、陈华、吴永胜回避表决；

截至 2006 年底，中钢吉炭原控股股东吉林炭素集团有限责任公 司已全部清偿了对中钢吉炭的非经营性资金占用，没有发生新的非经 营性资金占用。公司现控股股东中国中钢集团公司没有发生对中钢吉 炭的非经营性资金占用。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于修订《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》 的议案；

公司拟对《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》第二章第十三

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条公司经营范围进行修改。

原公司章程第十三条为：经依法登记，公司经营范围是 炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、技术服务。

现修改为：经依法登记，公司经营范围是炭素及石墨制品的研制、 开发、加工、生产、国内外营销、技术服务、技术加工；工业炉窑、 设计、施工、维修；汽车运输、维修；机械电气的设计、制造、维修； 计算机软件开发、维护；铁路运输；房屋构筑物维修；物资贸易；承 包境内外炭素行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设 备、材料出口。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于修订《中钢吉炭董事会议事规则》的议案(详 见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于修订《中钢吉炭监事会议事规则》的议案(详 见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于修订《中钢吉炭股东大会议事规则》的议 案(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于超高功率石墨电极技术改造的议案；

为有效调整公司产品结构，稳固公司优势，中钢吉炭拟新增固定 资产投资1.3 亿元扩大超高功率石墨电极生产规模。预计于2007 年

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3 月份开始建设，项目建设期18 个月,投产后可新增销售收入合计 为24,948 万元，新增利润3,643 万元。

会议表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、审议通过了关于阴极炭块项目装备改造的议案；

为顺应国内外电解铝行业的发展需求，中钢吉炭计划投资4 千万 元，新建一条炭块加工自动线。预计于2007 年3 月份开始建设，项 目建设期12 个月,正常投产后，预计新增销售收入3350 万元，新增 利润833 万元。

会议表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于申请撤销股票退市风险警示及其他特别处 理的议案；

经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年净利润 671.45 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 768.53 万元。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意中钢吉炭向深圳证券 交易所申请撤销股票退市风险警示及其他特别处理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了关于召开 2006 年度股东大会通知的议案

会议同意于2007 年4 月10 日召开公司2006 年度股东大会。有 关本次股东大会详细内容见《中钢吉炭召开2006 年度股东大会的通 知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中钢吉炭独立董事就公司相关事项发表了作了专项说明及独立

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意见。

以上2、3、4、5、6、8、9、10、11 项议案需经中钢吉炭股东大 会审议通过。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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