Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 9, 2007

证券代码：000928 证券简称：* ST 吉炭 公告编号：2006-047

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第四 届董事会第十三次会议于2007 年1 月9 日在公司三楼会议室召开。 会议通知于2007 年1 月4 日以传真方式送达。会议应到董事九名， 实到董事九名，公司董事长李勇智先生主持了会议，符合《公司法》 和有关法规的规定，会议合法有效。会议审议通过了关于董事会聘任 李显红先生为公司副总经理的议案。

根据总经理李勇智先生的提议，公司聘任李显红先生为公司副总 经理，任期与本届经理层的任期相同。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事庞国华先生、康飞宇先生、杜婕女士对公司聘任李 显红先生为公司副总经理发表了认可的独立意见。

经审阅李显红先生的工作履历等相关资料，公司独立董事认为： 李显红先生符合有关法律法规中有关任职资格的规定，提名、表决等 程序符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规的要求，同意董 事会聘任李显红先生为公司副总经理。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

==> picture [110 x 14] intentionally omitted <==

• 1 -

附：李显红先生简历

李显红先生：1968 年 2 月 12 日出生，中共党员，1992 年毕业于 哈尔滨工业大学管理学院，硕士学位；2002 年获加拿大曼尼托巴大 学 MBA 学位，曾任中国冶金进出口黑龙江公司部门经理、五矿有色 金属股份有限公司投资部副总经理。

• 2 -