Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Oct 12, 2006

证券代码：000928 证券简称：* ST 吉炭 公告编号：2006-040

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2006 年10 月10 日在公司办公楼会议室召开。会议通知于2006 年9 月30 日以通讯方式告知，应出席会议的董事九名，实际参加会议九 名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议由董事长李勇智先生主持，与会董事认真审议并 通过了如下事项：

一、审议并通过了公司2006 年第三季度报告全文和正文。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了公司及其子公司与中国中钢集团公司控股子公 司日常关联交易的议案，关联董事王文军、陈华、吴永胜(在控股股 东中国中钢集团公司任职)回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，第二项事宜 须提交股东大会审议，召开临时股东大会的通知另行公告。 特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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