Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 18, 2006

证券代码：000928 证券简称：G*ST 吉炭 编号：2006－035

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第四 届董事会第九次会议于2006 年7 月16 日在公司三楼会议室召开。会 议通知于2006 年7 月6 日以传真方式送达。会议应到董事九名，实 到董事九名，符合《公司法》和有关法规的规定，公司董事长李勇智 先生主持了会议，会议合法有效。会议做出如下决议：

一、审议通过了姜佰涛先生辞去总经理职务的议案；

• 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了张建华先生、石德一先生、解治友先生、温长 英先生辞去公司副总经理职务的议案；

• 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 三、审议通过了庞志光先生辞去总会计师的议案

• 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 四、审议通过了庞志光先生辞去董事会秘书（代理）的议案； 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了关于董事会聘任李勇智先生为公司总经理的议 案，任期与本届董事会的任期相同；

• 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 六、根据总经理的提议聘任姜佰涛先生、庞志光先生、张建华先

• 生、赵宏林先生为公司副总经理的议案，任期与本届董事会的任期相

• 1 -

同。

• 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、公司董事长李勇智先生代行董事会秘书职责；

• 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事庞国华先生、徐传谌先生、杜婕女士对公司聘任高 级管理人员发表了独立意见，同意董事会聘任李勇智先生为公司总经 理，姜佰涛、庞志光、张建华、赵宏林先生为公司副总经理。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2006 年7 月16 日

附件：高级管理人员简历

1、李勇智先生：1956 年出生，中共党员，大学学历，工学硕士， 管理工程研究员。曾任吉林炭素总厂计算机应用处处长、厂办主任、 厂长助理、副厂长。现任吉林炭素集团有限责任公司总经理、中钢集 团吉林炭素股份有限公司董事长。

• 2、姜佰涛先生：1953 年出生，中共党员，大学学历，高级经济

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师，曾任吉林炭素厂附属企业总公司经理、吉林市松江炭素厂厂长、 吉林市松江炭素有限责任公司董事长、中钢集团吉林炭素股份有限公 司总经理。现任中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会董事。

3、庞志光先生：1956 年出生，中共党员，大专学历，高级会计 师。曾任公司财务处副处长、吉林炭素集团有限责任公司财务处处长 兼财务部部长、中钢集团吉林炭素股份有限公司总会计师、董事会秘 书。现任中钢集团吉林炭素股份有限公司董事。

4、张建华先生，1961 年出生，中共党员，大学学历，高级工程 师，曾任公司 302 车间副主任，300 车间主任兼支部书记，吉炭尤卡 公司生产经理，超高功率电极分厂副厂长。现任中钢集团吉林炭素股 份有限公司副总经理。

5、赵宏林先生，1963 年出生，中共党员，大学学历，高级政工 师，曾任吉林炭素集团有限责任公司团委书记、党委办公室主任、党 委组织部部长，现任吉林炭素集团有限责任公司党委常委、党委工作 部部长。

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