Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 1, 2006

－ 证券代码： 000928 证券简称： G *ST 吉炭 编号： 2006 030

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2006 年6 月30 日，中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 在公司三楼会议室召开董事会第八次会议。会议通知于2006 年 6 月27 日以通讯方式发出，应到董事八名，实到董事八名，符 合《公司法》和有关法规的规定，公司董事长李勇智先生主持了 会议，会议合法有效。会议做出如下决议：

1、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于刘立成 先生辞去公司副董事长、董事职务，岳景樟先生辞去公司董事职 务的议案；

2、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于提名陈 华先生、吴永胜先生、王文军先生担任公司董事会董事职务的议 案，任职时间到第四届董事会任期结束之日止；

3、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了召开公司2006 年第一次临时股东大会的议案（详细内容见召开公司临时股东大 会通知）。

公司独立董事庞国华先生、徐传谌先生、杜婕女士对上述1、 2 项内容出具了独立意见，并报请公司2006 年第一次临时股东大会 进行审议。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 2006 年 6 月 30 日

附件：董事候选人简历

陈华，男，1966 年出生，毕业于东北工学院管理工程专业，大 学毕业，高级经济师，中共党员。曾任公司控股股东中钢集团公司矿 业公司部门经理、矿业公司业务一部副经理、中钢冶金进出口总公司 处长、国际货运公司总经理等职。现任中钢期货经纪有限公司董事、 澳大利亚矿业有限公司董事、中钢澳大利亚康达矿业有限公司董事、 山东矿业有限公司监事、柬埔寨有限公司董事、中钢集团人力资源部 总经理，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

吴永胜，男，1964 年出生，毕业于华东冶金学院经济管理专业 和中国人民大学工商管理专业，大学毕业，硕士研究生，高级经济师， 中共党员。曾任冶金部物资供运局副处长、中国钢铁炉料总公司期货 贸易部副总经理等职。现任宁波杭州湾大桥投资开发有限公司董事、 中钢安徽天源科技股份有限公司董事、山东矿业有限公司董事、中钢 投资公司总经理、中钢期货经纪有限责任公司董事、总经理、中钢期 货经纪有限公司董事长，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王文军，男，1968 年出生，毕业于东北大学工业企业管理专业 和北京大学工商管理专业，大学毕业，高级经济师，中共党员。曾任 冶金部体改司干部、中国钢铁炉料总公司外派广东钢材交易市场结算 部副经理、云南省砚山县教育局副局长、中钢公司投资企业管理部国 内企业处处长、宁夏中钢贸易有限公司监事、中钢集团投资企业管理 部副总经理等职。现任南京进出口有限公司董事、四川中钢工贸有限 公司董事、中钢资产管理有限责任公司董事、中钢科技发展有限公司 董事、公司控股股东中钢集团公司企业发展部总经理，不持有公司股

份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。