Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Apr 25, 2006

证券代码 ：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：2006-013

吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

吉林炭素股份有限公司第四届董事会第六次会议于2006 年4 月 23 日在公司办公楼会议室召开。会议通知于2006 年4 月15 日以送 达和传真方式发出，应出席会议的董事八名，实际参加会议八名，监 事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法、有效。会议由董事长李勇智先生主持，审议通过了如下议案：

1、公司 2005 年度报告及摘要；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、公司 2005 年董事会工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议 2005 年公司财务决算报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议公司 2005 年度利润分配预案；

经北京中证国华会计师事务有限公司审计，公司2005 年度实现 净利润-186,562,047.63 元,上年度留存未分配利润-182,976,544.44 元，实际可供股东分配的利润为-369,538,592.07 元。本年度无利润 分配，无资本公积金转增股本。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5、关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司及其费用的议案； 公司拟聘请北京中证会计师事务有限公司为公司2006 年会计报

• 表审计、净资产验、咨询服务等相关业务的审计机构，聘期一年，其 费用为50 万元。独立董事庞国华、杜婕、徐传谌发表了同意的意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  • 6、关于公司修改公司资产减值内部控制制度的议案；

  • 修改情况详见公司第四届董事会第五次会议决议于2006 年1 月

• 25 日的公告。经修改的公司减值内部控制制度（草案）见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

  • 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 7、关于2006 年日常关联交易的预案；

  • 关联董事李勇智、刘立成、岳景樟回避表决 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  • 8、关于清理大股东资金占用事项的议案；

2006 年3 月末之前偿还3,018.78 万元；其余49,509.68 万元公 司与中钢集团公司重组过程中用转让股权所得现金41,074.23 万元 和部分现金予以全部解决该资金占用，2006 年末之前全部偿还。

• 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 9、审议通过了公司2006 年第一季度报告正文和全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上1、2、3、4、5、6、7 项议案需经股东大会审议通过，召开 年度股东大会的通知另行公告。

特此公告

2006 年4 月23 日

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