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**吉林炭素：第四届董事会第二次会议决议公告

**2005-07-27 06:46

证券代码：000928　　证券简称：吉林炭素　　公告编号：2005-015

吉林炭素股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

吉林炭素股份有限公司董事会于2005年7月25日在公司办公楼会议室召开第四届第2次会

议，会议通知于2005年7月18日以通讯方式告知，应到董事8名，实到董事8名，公司监事列席

了会议，本次董事会的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效,

会议由董事长李勇智先生主持。　

与会董事认真审议并全票通过了如下各项议案：

一、审议并通过了公司2005年半年度报告正文。

二、审议并通过了2005年半年度报告摘要。

特此公告

吉林炭素股份有限公司董事会

2005年7月25日

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