Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

May 27, 2005

**吉林炭素：第四届董事会第一次会议决议公告

**2005-05-27 06:40   

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证券代码：000928　　　证券简称：吉林炭素　　　　 公告编号：2005-013

吉林炭素股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

吉林炭素股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年5月26日在公司会议室召

开。会议通知以现场通知方式传达，应到董事8名，实到董事8名，会议由李勇智先生主

持，符合《公司法》和有关法规的规定，会议合法有效。会议作出如下决议：

一、董事会一致选举李勇智先生为公司第四届董事会董事长、刘立成先生为公司第

四届董事会副董事长；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、根据董事长的提议，董事会聘任姜伯涛先生为公司总经理；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、根据总经理的提名，聘任张建华、石德一、谢治友、温长英先生为公司副总经

理，聘任庞志光先生为公司总会计师；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、董事会指定庞志光先生代行公司第四届董事会秘书职责，同时尽快确定董事会

秘书人选；聘任张禹飞先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司三名独立董事对公司第四届董事会聘任姜伯涛先生为公司总经理，聘任庞志光

先生为公司总会计师，聘任张建华、石德一、解治友、温长英为公司副总经理的事项发

表了独立意见，认为表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司聘任的高级

管理人员符合《公司法》规定的任职条件，同意该项聘任事宜。

特此公告

吉林炭素股份有限公司董事会

2005年5月26日

附：公司高级管理人员简历

姜伯涛先生、庞志光先生简历详见公司第三届董事会第24次会议公告，已于2005年

4月20日刊登在《证券时报》。

张建华先生，出生于1961年12月，党员，高级工程师，大学学历，1984年7月参加

工作，曾任公司302车间工艺员、副主任，300车间主任兼支部书记，吉炭尤卡公司生产

经理，超高功率电极分厂副厂长，现任公司副总经理。

石德一先生，出生于1959年4月，党员，经济师，大学学历，1975年7月参加工作，

曾任公司304车间团支部书记，销售处计划员、科长、副处长，销售公司副经理、经理，

现任公司副总经理。

谢治友先生，出生于1963年8月，党员，高级工程师，大学本科毕业，1987年7月参

加工作，曾任公司技术处工艺员，306车间副主任，技术处处长，现任公司副总经理。

温长英先生，出生于1967年8月，党员，工程师，硕士学位，1989年7月参加工作，

曾任公司研究所技术员、研究所所长，技术中心主任，现任公司副总经理。